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惠州检依法快速办结一宗涉案人数达92人的特大传销案

www.gddj.chinanews.com     时间:2017-07-27
 来源:东江新闻网

 

  

  东江新闻网惠州7月27日电,(  余党政  陈龚芸 )近日,惠州惠城区检察院依法高效办结杨某勇、杨某花等92名犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪一案,87名犯罪嫌疑人被批准逮捕。

  

  该案由惠州市公安局惠城区分局移送,案情复杂,随案移送的案卷材料多达55册、光盘103张,涉案人数众多,涉及面较广、社会影响重大,是惠城区检察院近年来受理的最大传销案件。

  

  涉案的“天津天狮”传销组织,是一个为攫取非法利益,采取女扮男装或男扮女装通过QQ、微信等网络交际平台结识不特定公众,逐步以谈恋爱、找工作、合伙开店等手段诱骗不特定公众或亲戚朋友到传销窝点(俗称“家”)。然后采取殴打、恐吓、软禁、洗脑等手段,诱骗、强迫他人购买“天津天狮时光倩影”化妆品以加入该组织,并以发展下线成员(俗称“拉人头”)为计酬的犯罪团伙。

  

  该犯罪团伙组织严密、层级分明、分工明确。为了管理该传销组织,由低到高设置了业务员、业务代表、业务主任、业务经理、总管五个层级。为了发展壮大传销组织,规定了计酬返利的提成标准,设置了直销奖、能力差奖、辅导奖、独拿奖四种提成。

  

  该组织在总管、经理、主任、管家层级人员指挥下,各线之间时分时合,流窜各地发展传销人员,线与线之间,线与“家”之间,“家”与“家”之间人员互相交流学习,交叉收取入会费。

  

  案发后,针对该案人数多、材料多、案情复杂、办案任务重、时间紧等特点,公安机关邀请惠城区检察院提前介入案件侦查。在侦查活动中,惠城区检察院指派多名资深检察官提前介入案件侦查活动,对于在办理案件过程中发现有瑕疵的证据、证明力度不足的证据等,及时与侦查部门沟通协调,引导公安机关收集、固定证据,真正做到有理有据。同时,惠城区检察院迅速组成专案组优先办理此案,认真细致地审查卷宗材料,查阅相关法规、案例,层层厘清传销组织架构,细致梳理证据链条,使证据环环相扣,力求做到定性及适用法律正确。

  

  经审查,惠城区检察院依法对87名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定;对事实不清、证据不足的5名犯罪嫌疑人作出不批准逮捕决定。该案的《审查逮捕意见书》长达231页,约13.05万字,针对案件审查情况,随案发出《逮捕案件继续侦查取证意见书》、《不批准逮捕理由说明书》、《不批准逮捕案件补充侦查提纲》,引导公安机关继续侦查取证、巩固证据。

  

  目前,该案正在进一步侦查中。

责任编辑:金一刀
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